Garantex管理者が米国当局の要請によりインドで逮捕される

インド警察は、ヨーロッパ連合とアメリカ合衆国に制裁されたロシアの仮想通貨取引所Garantexの共同創設者を、インドの引き渡し法に基づいて逮捕しました。TechCrunchが独占的に入手し、州当局と確認しました。

火曜日の午後4時（太平洋時間午前3時30分）に、ケーララ州警察はリトアニア国籍のアレクセイ・ベショコフを、沿岸のバルカラ自治体で逮捕しました。逮捕を行った州警察の担当者がTechCrunchに確認しました。

警察関係者は、ニューデリーのパティアラ・ハウス裁判所がベショコフに対する逮捕状を発行したと述べました。

先週、アメリカ司法省は、ベショコフがGarantexで北朝鮮政府のハッカーや他のサイバー犯罪者とリンクされた取引を個人的に承認し、仮想通貨取引所でのマネーロンダリングを容認したとして、ベショコフに刑事告発を行いました。

インド政府関係者は、ベショコフの逮捕を水曜日に声明で確認しました。声明によると、インド警察はアメリカ政府の要請に基づいてベショコフの逮捕状を取得し、ベショコフはインドから逃亡する予定であったとしています。

米司法省の広報担当者であるニコール・オクスマンはTechCrunchと共有した簡潔な声明で、ベショコフが「米国政府の要請に基づいてインドで逮捕された」と述べ、それ以上のコメントは控えました。

逮捕後すぐに、ベショコフは地元の裁判所に引き出され、月曜日には罪状を受けるためにパティアラ裁判所に連行される予定です、と州警察関係者はTechCrunchに語りました。

KrebsonSecurityは火曜日に最初にベショコフの逮捕を報じました。Garantexはベショコフの逮捕に関するTechCrunchのコメントリクエストには回答していません。

ベショコフは、ロシア人のアレクサンドル・ミラ・セルダとともに起訴され、Garantexを共同創設し、アラブ首長国連邦に住んでいます。

米国検察当局によると、両管理者は「Garantexの運営を再設計し、米国の制裁を逃れて違反し、米国の企業にGarantexとの制裁を無意識に違反するようにしました。」

先週、米シークレットサービスは、米司法省がベショコフとセルダに対する起訴を公表した後、Garantexのウェブサイトを押収しました。米当局はまた、2600万ドル以上の仮想通貨を凍結しました。

その後、Garantexは運営を停止し、ロシア連邦モスクワのオフィスで顧客を「対面会議」に招待し、ブロックされた資産に対する「解決策を検討した後」に完全な補償を行うと顧客に呼びかけました。

火曜日に、GarantexはTechCrunchに対して、「このような前例のない状況にもかかわらず、Garantexはユーザーに対する義務を放棄せず、ロシア連邦領内の既存資産を利用してブロックされたユーザー資産の完全な補償を意図していることを明らかにしました。金融機関の再生手続きに似た手続きを行う予定です。」

「Garantexの活動は再生手続きが完了した後に停止し、コンプライアンス部門を除いて」とプレスリリースに記載されています。

インド政府と米司法省からベショコフのインドでの逮捕が確認された声明を追加しました。